Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales,Los (2ª ed.) por Rafael Gálvez Bravo

November 14, 2018

Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales,Los (2ª ed.) por Rafael Gálvez Bravo

Titulo del libro: Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales,Los (2ª ed.)

Autor: Rafael Gálvez Bravo

Número de páginas: 447 páginas

Fecha de lanzamiento: January 29, 2017

ISBN: 8490901848

Editor: BOSCH

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Rafael Gálvez Bravo con Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales,Los (2ª ed.)

Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales,Los (2ª ed.) por Rafael Gálvez Bravo fue vendido por EUR 62,40 cada copia. El libro publicado por BOSCH. Contiene 447 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica.

En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales.

Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).